Отмыть деньги е-резиденту не удастся. В Минцифры прокомментировали скандальный опыт Эстонии

В Украине законодательство не оставило лазеек для преступников, уверены в правительстве

В Украине е-резиденты не смогут использовать свой статус в преступных целях, как это часто происходило в Эстонии. Об этом в комментарии UBR.ua заявил Ярослав Поляхович, руководитель проекта «е-резидентство» Министерства цифровой трансформации.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект об «электронных резидентах». Ожидается, что к концу 2022 года не менее 3 тыс. зарубежных предпринимателей воспользуются новым механизмом и откроют свой бизнес в Украине.

Опрошенные UBR.ua эксперты отметили, что украинский проект закона об «е-резидентах» повторяет эстонский. В то же время в 2019 году в Эстонии произошел громкий скандал, связанный с отмыванием денег. Эта программа потенциально предлагала возможности для получения незаконных доходов.

«Опыт Эстонии начался в 2014 году, когда технологии уже были на нужном уровне, а финансовая система не была готова к такому прорыву. Мы учли этот опыт. В прошлом году был принят закон, согласно которому появилась возможность использовать новые технологии, а также повысить безопасность в использовании таких технологий», – подчеркнул Ярослав Поляхович.

По его словам, «основная часть функций по предотвращению отмывания денег лежит на самих банках». В их структурах есть «целые подразделения, занимающиеся мониторингом и безопасностью».

«Обязательное условие е-резидентства – открытие счета в банковской системе Украины, что позволяет одновременно использовать и технологии, обеспечивать безопасность и предотвращать незаконные действия. В этом и есть наши преимущества», – отметил руководитель проекта.

Источник: ubr.ua