Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк

30 декабря прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова в том, что они якобы использовали «незаконно присвоенные средства» для покупки недвижимости в штате Огайо. Об этом со ссылкой на данные Минюста США пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Агентство напоминает, что ранее аналогичные обвинения были выдвинуты насчет их собственности в штатах Кентукки и Техас.

«Коломойский, один из самых известных магнатов Украины и считающийся ключевым политическим сторонником президента Владимира Зеленского, опроверг предыдущие обвинения», – уточняет источник.

Читайте также: Коломойский остался в рейтинге израильских миллиардеров: состояние упало до $1 млрд

Американский адвокат олигарха Брюс Маркс пока не ответил на просьбу прокомментировать последний иск. Связаться с представителями Боголюбова не удалось; он, впрочем, и ранее не комментировал эту тему.

Минюст США утверждает, что оба они использовали якобы отмытые через ПриватБанк средства, чтобы приобрести коммерческую недвижимость в Огайо, и что в США ее конфисковали. По данным прокуратуры США, в 2008–2016 годах партнеры «получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка, прежде чем перевести деньги в США».

Приобретенная в трех штатах недвижимость оценивается в более $60 млн.

  • В апреле 2019-го The Daily Beast сообщила, что ФБР начало расследование против Коломойского. Его подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе в отмывании денег.
  • 4 августа ФБР обыскало бизнес-центр One Cleveland Center компании Optima.
  • В декабре Optima 55 Public Square, связанная Коломойским, объявила дефолт по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland.
  • В декабре Optima Ventures, связанная с Коломойским и Боголюбовым, подала ходатайство в суд штата Делавер о продаже двух объектов недвижимости в Кливленде.
  • 9 декабря суд возобновил рассмотрение иска о возврате ПриватБанка Коломойскому. Одновременно с этим суд в Израиле встал на сторону ПриватБанка в споре с Коломойским.

Читайте также: «Он не президент». Зеленский прокомментировал критику требований МВФ Коломойским

Источник: news.liga.net