В рамках финансовой пирамиды В2В Jewelry выявили новые факты мошенничества

Правоохранители выявили новые факты мошенничества в рамках финансовой пирамиды В2 В Jewelry.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали новые факты мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах, совершенные организованной группой лиц, которые контролировали деятельность финансовой пирамиды (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои деньги в пирамиду под высокие проценты — от 260 до 416. После внесения денежных средств граждане получали «сертификаты», которые не имели финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавался.

Кроме того, в магазинах можно было приобрести ювелирные изделия, за покупку которых обещали постепенно вернуть сумму, превышающую их полную стоимость. Однако стоимость драгоценностей значительно превышала рыночную цену.

«Сумма ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности, составляет почти 25,7 млн грн», — сообщили в Службе безопасности.

21−22 июля в столице, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях правоохранители провели 26 обысков по местам проживания лиц, которые контролируют деятельность финансовой пирамиды.

Также обыски проводились по месту расположения магазинов, которые используются для совершения уголовных правонарушений, отмечает пресс-служба.

По результатам проведения обысков изъято:

  • документы, имеющие доказательное значение;
  • ювелирные изделия и печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений;
  • мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
  • имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Одновременно с этим прекращена работа магазинов, их помещения в установленном УПК порядке опечатано.

Источник: news.finance.ua