Ночь удивительных историй. Как из ПриватБанка вывели 8 миллиардов гривен накануне национализации — версия НАБУ

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет (Фото: 9-channel.com)

Не прошло и пяти лет, как украинские правоохранители сделали еще один шаг в деле ПриватБанка, бывшему предправления Александру Дубилету и двум экс-сотрудникам банка объявлены подозрения о растрате 8 млрд грн. НВ Бизнес выяснял детали этой истории

Многосерийное шоу: вывод денег из ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Офис прокурора Украины расследует более 10 производств о выводе средств из ПриватБанка до его национализации 18 декабря 2016 года. Общая сумма выведеных средств — $5,5 млрд, по данным международного детективного агентства Kroll. «Дело ПриватБанка — огромное. В нем более 10 производств. В большинстве из них более одного эпизода. Пока что мы увидели только два эпизода», — сообщил НВ Бизнес глава совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.

Контекст

ПриватБанк, оказавшийся на грани банкротства, был национализирован по инициативе его мажоритарных акционеров Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова. Коломойский и Боголюбов 16 декабря 2016 подписали соответствующие письмо на имя тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана. Государство во избежание финансового коллапса, по согласованию с МВФ, стало собственником на тот момент неплатежеспособного ПриватБанка. В результате на спасение банка было влито 155 млрд грн налогоплательщиков.

Далее, согласно Меморандуму с МВФ, до конца осени 2017 года проводилось экономическое расследование операций ПриватБанка при участии агентства Kroll на предмет правонарушений до его национализации. Kroll — компания, предоставляющая консалтинговые услуги, проводит расследование случаев мошенничества, взяточничества и коррупции. В частности, именно это агентство проводило расследования, связанные с преступлениями иракского диктатора Саддама Хусейна.

В январе 2018 года были опубликованы результаты расследования Kroll, которые подтвердили, что до национализации ПриватБанк стал объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий. Среди основных результатов расследования: вывод средств для покупки активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и аффилированных с ними лиц; сокрытие экс-владельцами источников происхождения средств с использованием большого количества оффшорных компаний; экс-владельцы создали «теневой банк» внутри ПриватБанка, что дало возможность проводить операции в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами; «теневой банк» управлял корпоративным кредитным портфелем связанных лиц, которым предоставлялись новые кредиты для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование); до национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В частности, 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

Выводы Kroll легли в основу исков государственного ПриватБанка в Лондоне, США, Израиле и на Кипре против его бывших собственников с общей финансовой претензией на $10 млрд. А ФБР США опередило украинских коллег, начав расследование об отмывании средств Коломойским и Боголюбовым в нескольких штатах США — после чего Минюст США подал три иска против них в 2020 году.

В Украине только 19 февраля 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова под давлением общественности, западных кредиторов, и, по странному совпадению, после формирования новой президентской администрации в США, получила экспертизу в Институте судебных экспертиз Службы безопасности Украины. Результаты экспертизы позволили объявить подозрения фигурантам дела, которое детективы НАБУ открыли еще 6 марта 2017 года. До этого бывший генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал, что СБУ блокирует выдачу этой экспертизы.

Всего Венедиктова подписала уже 6 подозрений, последнее из которых адресовано бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и двум бывшим сотрудникам. Перед этим Дубилет-старший уже получил подозрение вместе со своим бывшим первым замом Владимиром Яценко и Еленой Бычихиной в рамках эпизода о растрате 136 млн грн. Так же, как и во втором эпизоде на 8 млрд грн, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, на основании сомнительных документов средства банка были выплачены в пользу Ингосстраха.

«Мы называли это fraud of last night (мошенничество последней ночи — ред.), когда 16 млрд грн пропало в последнюю ночь», — отметила ранее в комментарии НВ Бизнес экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, на каденцию которой пришлась национализация крупнейшего банка страны.

«Фрод» в ночь перед национализацией

В понедельник 15 марта 2021 детективы НАБУ объявили еще об одном подозрении, но уже в растрате $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) — бывшему председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПриватБанка. Эти подозрения подписала Ирина Венедиктова, о чем она сообщала у себя в Facebook.

Никто не озвучил имена тех, кому были предъявлены подозрения. Но Марк Савчук, ссылаясь на свои источники в НАБУ, сообщил, что кроме Александра Дубилета, подозрения по делу получили Конопкина Надежда и Шмальченко Людмила.

По версии НАБУ, детали вывода упомянутой суммы состоят в следующем.

Полную версию читайте на nv.ua